公告日期：2024-01-29

证券代码：837530 证券简称：格力物业 主办券商：申万宏源承销保荐
珠海格力地产物业服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 19 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837530 格力物业 2024 年 2 月 2 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师为德恒永恒（横琴）联营律师事务所陈坚、贺静
（七）会议地点

广东省珠海市石花西路 213 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开展工作，严格执行股东大会的各项决议。根据工作实际情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年，监事会根据《公司法》、《公司章程》和国家相关法律法规赋予的职责开展工作，全体监事同心协力、精诚合作，很好地履行了职责。根据实际工作情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

根据相关规定、《公司章程》，结合 2023 年度经营情况，公司编制了《2023
年年度报告》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据相关规定、《公司章程》，结合公司 2023 年度经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-017）。
（六）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。鉴于公司现有股东均为关联股东，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，因此由出席会议的股东参与该议案的表决。
（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。具体
内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海格力地产物业服务股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。
（八）审议《关于珠海格力地产物业服务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《关于珠海格力地产物业……
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