公告日期：2021-04-08

公告编号：2021-002

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 25 日以书面或
通讯方式送达各位董事
5.会议主持人：董事长李旭
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书胡安洲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-002

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陶球为公司董事会董事长》议案
1.议案内容：

鉴于公司原董事长李旭因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经全体董事一致同意,选举董事陶球先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。陶球不属于失信联合惩戒对象。

根据《公司章程》第七条规定：董事长为公司的法定代表人，将把公司法定代表人由李旭变更为陶球。法人变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
长沙中坤电气科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日

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