公告日期：2021-09-08

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 2 日以电话、微

信、书面等方式发出

5.会议主持人：董事长陶球

6.会议列席人员：公司监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的议案》

1.议案内容：

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司后续发展战略将进一步集中资源和精力专注于继电器新品的研发和销售工作。

公司将在审议本次议案的股东大会股权登记日的次一交易日停牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了合理完善的异议股东权益保护措施，并就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通。

议案内容详见公司 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转

让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；

（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致,预计无异议股东，如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将根据审议制定的方案切实履行相关异议股东保护措施的程序及义务。

（1） 回购主体

公司实际控制人或实际控制人指定的第三方将对异议股东持有的公司股份进行回购。

（2） 回购价格

终止挂牌董事会决议公告前买入的股票，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准计算。具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

（3） 回购有效期

异议股东自公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东

大会决议公告披露之日起 10 个工作日内向公司提出书面回购申请。（4） 争议调解机制

凡因该异议股东保护措施引起的或与……
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