公告日期：2021-09-08

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 9 月 23 日 8：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837534 中坤股份 2021 年 9 月
16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司基于自身经营发展以及长期发展规划需要，综合考虑公司所处发展阶段内外部因素，以及为提高决策效率、降低运营成本，实现公司及股东利益最大化，经谨慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌后，公司后续发展战略
将进一步集中资源和精力专注于继电器新品的研发和销售工作。

公司将在审议本次议案的股东大会股权登记日的次一交易日停牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司制定了合理完善的异议股东权益保护措施，并就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通。

议案内容详见公司 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转
让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-025）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请文件；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有限期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

公司已与全体股东就终止挂牌事项提前进行沟通并达成一致,预计无异议股东，如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将根据审议制定的方案切实履行相关异议股东保护措施的程序及义务。

（1）回购主体

公司实际控制人或实际控制人指定的第三方将对异议股东持有的公司股份进行回购。

（2）回购价格

终止挂牌董事会决议公告前买入的股票，回购价格以公司最近一期经审计的每股净资产价值和异议股东取得公司股份时的成本价格（成本价格不含交易手续费、资金成本，异议股东持有公司股票期间，若公司股票存在除权除息，其持股成本价格作相应调整）孰高为准计算。具体回购价格及方式以双方协商确定为准。

（3）回购有效期

异议股东自公司审议终止挂牌事项的 2021 年第一次临时股东大会决议公告披露之日起……
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