公告日期：2018-11-05

公告编号：2018-030
证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事长、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

选举李旭先生为公司董事长，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命李旭先生为公司总经理，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司副总经理，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司财务总监，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

任命胡安洲女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年

公告编号：2018-030
11月05日至2021年11月05日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由李旭先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长李旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理李旭持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书胡安洲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

无。

公告编号：2018-030
二、 监事会主席换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年11月5日审议并通过：

选举周珺女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2018年11月05日至2021年11月05日。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由周珺主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后监事会主席情况

监事会主席周珺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历

无。
三、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举或任命为公司正常换届，符合公司治理的

公告编号：2018-030
要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。
四、 备查文件
（一）《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长沙中坤电气科技股份有限公司
董事会

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