公告日期：2019-05-14

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李旭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数38,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年年报摘要》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

对2018年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司2018年度公司财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于2019年度公司财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《长沙中坤电气科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数38,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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