公告日期：2019-08-16

公告编号：2019-011

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话、书
面形式发出。
5. 会议主持人：董事长李旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》等相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2019-011

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

对公司2019年半年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-011

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
长沙中坤电气科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 16 日

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