公告日期：2020-04-24

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券

长沙中坤电气科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会所议事项已经公司第二届董事会第五次会议/第二届监事会第四次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的相关要求。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《长沙中坤电气科技股份有限公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 9：00

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837534 中坤股份 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所律师事务所达代炎、黎雪琪
律师。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）、《长沙中坤电气科技股份有限公司2019 年年报摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。（四）审议《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

对 2019 年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-005）。
（五）审议《关于 2019 年度公司财务决算报告》议案

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2019 年度公司财务决算报告》。（六）审议《关于 2020 年度公司财务预算报告》议案

《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年度公司财务预算报告》。（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

因公司持续经营发展的需要，2019 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度财务审计机构》议案

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并按协议约定支付审计费用。
（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案

截止至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-
37,302,635.4 元，达到公司实收股本总额 38,000,000.00 元的三分之一。
（十）审议《关于修订公司章程》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告{2020}3 号）的有关规定和要求，对公司章程做出修订。具体内
容 详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股……
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