公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-020

证券代码：837534 证券简称：中坤股份 主办券商：天风证券
长沙中坤电气科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 15 日以书面方
式送达各位董事。
5.会议主持人：董事长李旭
6.会议列席人员（如有）：董事会秘书胡安洲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

公告编号：2020-020

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

对公司 2020 年半年度股票发行募集资金的使用情况进行汇总说明，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《长沙中坤电气科技股份有限公司关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2020-022）。

公告编号：2020-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《长沙中坤电气科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
长沙中坤电气科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 28 日

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