公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-016

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《苏州宝强精密制造股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 3 日上午 10:00。

公告编号：2021-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837535 宝强精密 2021 年 12 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号 宝强精密三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟出资设立安徽宝强精密制造有限公司（以登记机关核准的为 准），注册资本为 80,000,000 元人民币，占注册资本比例 100%。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定

公告编号：2021-016

代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明 书（法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 3 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：孙美玉
联系电话：0512-65047778
联系地址：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会
2021 年 12 月 9 日

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