公告日期：2022-01-05

公告编号：2022-001

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：三楼办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,000,000 股公司有表决权股份总数的 100%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-001

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟出资设立安徽宝强精密制造有限公司（以登记机关核准的为 准），
注 册资本为 80,000,000 元人民币，占注册资本比例 100%。

2. 议案表决结果：

同意股数40，000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议决》

苏州宝强精密制造股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 5 日

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