公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-004

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-004

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837535 宝强精密 2022 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号 宝强精密三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

因公司业务发展需要，公司拟变更公司的经营范围并修订《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记信息为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持法定

公告编号：2022-004

代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2、符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3、委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书 （法人股东）、本人有效身份证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 5 日（上午 9 点-12 点；下午 13 点-17 点）
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙美玉 联系电话：0512-65047778 联系地址：苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司董事会
2022 年 3 月 18 日

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