公告日期：2022-03-18

公告编号：2022-002

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：李强

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要变更，具体以工商行政管理部门登记信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-002

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

苏州宝强精密制造股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 18 日

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