公告日期：2022-05-18

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东及其代理人共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

苏州宝强精密制造股份有限公司董事长李强代表董事会汇报了 2021 年度董事会工作情况，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营，提出 2022 年度董事会工作计划。全体股东对董事会的各项工作给予充分肯定。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要和 2021 年度审计报告的议案》1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2021 年度公司年报及摘要予以汇报，本议案尚需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2021 年财务状况，并作出 2021 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经全体股东一致同意，续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会就 2021 年总体工作情况进行了回顾，并提出了 2022 年度监事会工作
重点。
2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1……
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