公告日期：2023-04-20

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日上午 10 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837535 宝强精密 2023 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林，张坤坤律师。
（七）会议地点

江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。
（二）审议《关于 2022 年年度报告及摘要和 2022 年度审计报告的议案》

议案内容详见于公司 2023 年 4 月 20 日在全国股转系统官网上披露的公司《2022
年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》。
（三）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告
编号为 2023-013。
（四）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。
（五）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。
（六）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-014。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李强。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；……
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