公告日期：2024-04-23

证券代码：837535 证券简称：宝强精密 主办券商：东吴证券
苏州宝强精密制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837535 宝强精密 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏孙吴律师事务所陈光林，张坤坤律师。
（七）会议地点

江苏省苏州市吴中区甪直镇海藏西路 2008 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会 2023 年度认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行,结合公司董事会 2023 年度工作情况，公司董事会编制了《宝强精密 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会就 2023 年总体工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度监事会工作
重点。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要和 2023 年度审计报告的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小
企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及相关规定，苏州宝强精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《苏州宝强精密制造股份有限公司 2023 年年度报告》及《苏州宝强精密制造股份有限公司 2023 年年度报告摘
要》。内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信
息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《宝强精密：2023 年年度报告》（公
告编号：2024-001）；《宝强精密：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002），公司 2023 年度财务报告经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》。
（四）审议《《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作 2023 年度财务决
算报告。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为满足公司的经营发展需要，提高公司资金使用效率，在保证公司日常经营活动需求资金的情况下，运用自有闲置资金进行适当的理财活动，2024 年度公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1500 万元的自有闲置资金购买银行低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议公司 2024 年度与关联方之间的日常关联交易额度情况。

议案涉及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。