公告日期：2020-04-17

证券代码：837538 证券简称：玖悦股份 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长王雪娜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,570,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.3185%

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事吴天耀因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订公司章程。具体内容详见公司于 2020 年3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（ www.neeq.com.cn ） 披露的《关于拟修订< 公司章程> 公告》

（2020-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《股东大会议事规则》。具体内容详见

公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》公告（2020-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《董事会议事规则》。具体内容详见司

于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》公告（2020-029）。

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司治理需要，修订《对外投资管理制度》。具体内容详见

公司于 2020 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》公告（2020-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,570,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；……
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