公告日期：2020-06-11

国金证券关于上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会审议未通过 2019 年年度报告及拟追认事项、
新增违规及风险事项的风险提示性公告

国金证券作为上海玖悦文化传播股份有限公司（以下简称：“玖悦股份”或“公司”）的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、风险事项基本情况

（一）风险事项类别
□涉及重大未诉讼仲裁 □停产、破产清算等经营风险
□重大债务违约等财务风险 √重大亏损、损失或承担重大赔偿 责任
□主要资产被查封、扣押、冻结 √公司及关联方涉嫌违法违规 □公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚
□董事会无法正常召开会议等公司治理类风险
□董事长、实际控制人等无法履职或取得联系事长、实际控制人等 无法履职或取得联系
√公司未能规范履行信息披露义务 √其他

（二）风险事项情况

经主办券商对玖悦股份《第二届董事会2020年第六次临时会议决议公告》 及其他相关公告、备查文件作事前审核，发现公司存在审议未通过《2019 年 年度报告及年报摘要》、《2019 年度财务报表及审计报告》、《关于追认公司与
款义务的议案》和《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》等议案的情形，具体情况如下：

1、董事会审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》及相关议案

玖悦股份于2020年6月8日召开了第二届董事会2020年第六次临时会议，审议未通过《2019 年年度报告及年报摘要》和《2019 年度财务报表及审计报
告》的议案，具体详见玖悦股份于 2020 年 6 月 10 日披露的《第二届董事会
2020 年第六次临时会议决议公告》及《关于董事会审议未通过 2019 年年度报告的情况说明及风险提示公告》。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，如公
司在 2020 年 6 月 30 日前仍无法披露 2019 年年度报告，公司股票存在被终止
挂牌的风险。

2、董事会审议未通过拟追认事项

玖悦股份于2020年6月8日召开了第二届董事会2020年第六次临时会议，审议未通过《关于追认公司与关联方资金拆借的议案》、《关于追认公司向实际控制人提供担保或承担共同还款义务的议案》和《关于追认公司债务性融资及关联担保的议案》等议案。审议未通过的拟追认事项具体如下：

（1）追认公司与关联方资金拆借

公司挂牌期间存在关联方资金拆借情形，具体如下：

① 2017 年度

单位：万元

关联方 2017 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 2017年12月31日公
名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 司拆入资金余额

① ② ③ ④=①+②-③

陈韩伟 - 100.05 - 100.05

注：陈韩伟在办理购买土地过程中，为子公司饶平玖悦代付购买土地保证金及手续费 100.05 万元。

② 2018 年度

关联方 2018 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 2018年12月31日公
名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 司拆入资金余额
① ② ③ ④=①+②-③

郑州扬 - 111.90 10.05 101.85

陈韩伟 100.05 - 100.05 -

③ 2019 年度

单位：万元

关联方 2019 年 1 月 1 日 本年公司 本年公司 其他注 2019 年 12 月 31 日
名称 公司拆入资金余额 累计拆入资金 累计拆出资金 ④ 公司拆入资金余额
① ② ③ ⑤=①+②-③+④

郑州扬 ……
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