公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-083

证券代码：837538 证券简称：ST 玖悦 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

第二届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场加通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 29 日邮件方式
发出
5.会议主持人：王雪娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2020-083

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《追认公司作为协议约定还款人为实际控制人借款承
担还款义务的议案》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于公司存在作为协议约定还款人需为控股股东、实际控制人的借款承担还款义务情形的说明》（公告编号：2020-082）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司向兴业银行上海七宝支行申请贷款的议案》
议案
1.议案内容：

根据 2019 年 7 月 15 日召开的公司第二届董事会第二次临时董
事会议和 2019 年 8 月 30 日召开的公司第二届董事会第四次临时董
事会议，公司审议通过《关于公司向兴业银行有限公司上海分行申请流动资金借款的议案》和《关于调整公司向兴业银行有限公司贷款方

公告编号：2020-083

案的议案》，同意公司向兴业银行上海分行大柏树支行申请人民币500万元和人民币 450 万元流动资金贷款，期限 1 年。

现根据公司的实际经营需要，公司拟申请向兴业银行股份有限公司上海七宝支行申请两笔贷款，具体金额以结算为准：（1）约为人民币 500 万元的流动资金贷款，借款期限为 1 年，由上海中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该等贷款提供 85%保证担保，另由实际控制人王晓霞、郑州扬夫妇提供个人连带责任保证担保，用于归还兴业银行股份有限公司上海大柏树支行编号为 D212019024011 的借款；（2）约为人民币 405 万元的流动资金贷款，借款期限为 1 年，由上海杨浦融资担保有限公司为该笔贷款提供 90%保证担保，另由实际控制人王晓霞、郑州扬夫妇提供个人连带责任保证担保，用于归还兴业银行股份有限公司上海大柏树支行编号为 D212019024012 的借款。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》
议案
1.议案内容：

公司拟根据章程规定召开 2020 年第五次临时股东大会，以审议

公告编号：2020-083

本次董事会需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第八次临时会议决议》

上海玖悦文化传播股份有限公司
董事会
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