公告日期：2020-08-03

公告编号：2020-084

证券代码：837538 证券简称：ST 玖悦 主办券商：国金证券

上海玖悦文化传播股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本公司于 2020 年 7 月 31 日召开第二届董事会 2020 年第八次
临时会议，审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的 议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会 2020 年第八次临时会议审议通过，决定召开2020 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

公告编号：2020-084

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结 合的方式召开，公司股东应选择现场投票或者其他表决方式的一种 方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 19 日 10：00，预计会期
0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837538 ST 玖悦 2020 年 8 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2020-084

（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《追认公司作为协议约定还款人为实际控制人借款承担还款
义务的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于公司存在作为协议约定还款人需为控股股东、实际控制人的借款承担还款义务情形的说明》（公告编号：2020-082）。
上述议案不存在特别决议议案
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持有本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

公告编号：2020-084

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 8 月 19 日（9:30-10:00）

（三） 登记地点：上海市乌鲁木齐北路 199 号 6 楼
四、 其他
（一） 会议联系方式：王文红联系电话：021-62489701
（二） 会议费用：：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食
宿等费用自理。
五、 备查文件目录
《上海玖悦文化传播股份有限公司第二届董事会 2020 年第八次临时会议……
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