公告日期：2021-03-03

公告编号：2021-001

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 26 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长胥德云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系
统申请终止挂牌。具体议案内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日在全国中小企业

公告编号：2021-001

股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏三 意楼宇科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案按不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容：

就公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东 和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际 控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其 指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。具体议案内容详见公司于
2021 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏三意楼宇科技股份有限公司关于拟 申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》全文（公告编号： 2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案按不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容：

公告编号：2021-001

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作 顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事宜包 括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂 牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

参 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的……
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