公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-010

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月16日以书面方式发出

5.会议主持人：胥德云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经全体董事一致同意，选举胥德云先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-010

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理、财务负责人、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事长胥德云先生提名，聘任胥德云先生为公司总经理，聘任茅晓倩女士为公司财务负责人，聘任李晓霞女士为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日

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