公告日期：2019-02-27

公告编号：2019-012

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年2月26日审议并通过：

任命胥德云为公司董事长，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由胥德云主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况

被任命董事长胥德云持有公司股份12,999,657股，占公司股本的43.33%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

（四）新任董监高人员履历

上述董事长为连选连任。

公告编号：2019-012

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日

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