公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-022

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券

江苏三意楼宇科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出

5.会议主持人：胥德云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对董事会2018年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2018年度工作情况。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-022

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司2018年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2018年度报告予以汇报。具体内容详见公司2019年04月26日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《江苏三意楼宇科技股份有限公司2018年度报告》(公告编号：2019-020)、《江苏三意楼宇科技股份有限公司2018年度报告摘要》(公告编号:2019-021)。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年

度财务审计机构的议案》

公告编号：2019-022

1.议案内容：……
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