公告日期：2019-08-08

江苏三意楼宇科技股份有限公司

住所：昆山市玉山镇祖冲之南路 1666 号清华科技园 5 号 8 楼

股票发行情况报告书

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街 5 号

二零一九年六月

释义

公司、三意股份、发行人 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司

股东大会 指 江苏三意楼宇科技股份有限公司股东大会

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员

关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公

司利益转移的其他关系

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事

规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等的统称

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公司章程》 指 《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试

行）》

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

则》 行）》

《认购协议》 指 公司与本次发行认购人签订的《股份认购协议》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所

会计师事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

一、本次股票发行的基本情况 ...... 4

（一）本次发行股票的数量和募集资金数额...... 4

（二）发行价格 ...... 4

（三）现有股东优先认购的情况...... 4

（四）发行对象情况及认购股份数量...... 5

（五）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化...... 6

（六）本次发行是否经中国证监会核准...... 7

（七）本次发行无须履行国资、外资等主管部门审批、核准或备案等程序

...... 7

二、本次股票发行前后相关情况对比...... 7

（一）本次股票发行前后股东持股情况比较...... 7

（二）本次股票发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公

司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况...... 8

（三）发行后主要财务指标变化情况...... 10

三、新增股份限售安排情况 ...... 10四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况. 10

五、股票发行方案调整 ......11

六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 12

江苏三意楼宇科技股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本股票发行情况报告书不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。

一、本次股票发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量和募集资金数额

三意股份以定向发行的方式发行……
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