公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-041

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胥德云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开情况合法、合规，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,836,455 股，占公司有表决权股份总数的 61.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2019-041

(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号：2019-039)。
2.议案表决结果：

同意股数 999,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东胥德云、苏州富林明投资咨询服务中心（有限合伙）、苏州百德能投资咨询服务中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。