公告日期：2020-04-29

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胥德云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对董事会 2019
年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报 2019 年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况
予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司 2019 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度报告予以汇报。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《江苏三意楼宇科技股份有限 公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-003)、《江苏三意楼宇科技股份有限公 司 2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审

计机构》议案
1.议案内容：

根据公司需要，公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》（公 告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5……
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