公告日期：2020-04-29

证券代码：837545 证券简称：三意股份 主办券商：东吴证券
江苏三意楼宇科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规 范性文件的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9：00。

会议预计持续 0.5 天。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837545 三意股份 2020 年 5 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所江志君律师、郑惠莲律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会对董事会 2019
年度工作情况予以汇报，由股东大会进行审议。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会对监事 会 2019 年度工作情况予以汇报，由股东大会进行审议。
（三）审议《2019 年财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2019 年度财务决算情况
予以汇报，由股东大会进行审议。

（四）审议《2020 年财务预算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2020 年度财务预算情况
予以汇报，由股东大会进行审议。
（五）审议《2019 年度利润分配方案》

根据公司发展需要，公司董事会与监事会决议公司 2019 年不进行利润分
配，由股东大会进行审议。
（六）审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度报告予以汇报。
具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《江苏三意楼宇科技股份有限 公司 2019 年度报告》(公告编号：2020-003)、《江苏三意楼宇科技股份有限公 司 2019 年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构》

根据公司需要，公司将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年
度财务审计机构，由股东大会进行审议。
（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日载登于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》(公告编号： 2020-005)。
（九）审议《关于补充确认公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日载登于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认公司日常性关联交易的
公告》(公告编号：2020-008)。
（十）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》

具体内容详见公司 2020 年 4 月 29 日载登于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2020 年日常性关联交……
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