公告日期：2020-05-26

江苏三意楼宇科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则......- 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股 份......- 4 -

第一节 股份发行......- 4 -

第二节 股份增减和回购......- 5 -

第三节 股份转让......- 5 -

第四章 股东和股东大会......- 6 -

第一节 股 东......- 6 -

第二节 股东大会......- 8 -

第三节 股东大会的召集......- 10 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 12 -

第五节 股东大会的召开......- 13 -

第六节 股东大会表决和决议......- 15 -

第五章 董事会......- 19 -

第一节 董事......- 19 -

第二节 董事会......- 21 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 26 -
第七章 监事会......- 28 -

第一节 监事......- 28 -

第二节 监事会......- 29 -

第八章 财务会议制度、利润分配和审计...... - 30 -

第一节 财务会计制度......- 30 -

第二节 会计师事务所的聘任......- 32 -

第九章 信息披露和投资者关系管理...... - 32 -
第十章 通知和公告......- 33 -

第一节 通知......- 33 -

第二节 公告......- 34 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 34 -

第一节 合并、分立、增资、减资......- 34 -

第二节 解散和清算......- 35 -

第十二章 修改章程......- 36 -
第十三章 附则......- 37 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）发布的相关制度等规定,制订本章程。

第二条 江苏三意楼宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他法律法规，发起设立的股份有限公司。

第三条 公司系由江苏三意楼宇科技有限公司以经审计的净资产折股整体变更设立，经昆山市市场监督管理局注册登记，取得《营业执照》。

第四条 公司注册中文名称：江苏三意楼宇科技股份有限公司

第五条 公司住所：玉城镇祖冲之南路 1666 号清华科技园 5 号 8 楼。

第六条 公司注册资本为人民币 3250 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：为客户创造最大价值，为股东追求最优回报，为自身实现最高理想。提升中国传统文化与楼宇安全地位；做先驱，不追随别人，但是要做不可能的事并创造奇迹。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：楼宇设备销售；建筑智能化系统工程、消防工程、公共安全防范系统工程、机电工程、电梯工程、通讯工程、灯光音响系统工程设计、施工、维护；市政公用工程、水利水电工程、公路工程、环保工程、港口与航道工程；软件开发、销售；计算机网络系统集成；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

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