公告日期：2020-04-24

证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券

凯兰德运动科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：李峙

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年年度报告延期》议案

1.议案内容：

公司未能在 2020 年 4 月 30 日前出具 2019 年年报确系受疫情影响，公司所在地

天津紧邻北京，疫情防控压力较大，迄今为止公司尚未全面复工。为全面做好疫情防控工作，切实保障员工的生命安全和健康，前期公司在配合有关部门检查、落实疫情防控要求等方面花费时间较多；同时，由于延迟复工，财务人员无法及时到岗，影响了其开展年报编制相关工作。此外，疫情也影响了存货盘点等审计现场工作的开展。同时，公司的主要供应商分布在境内，主要客户群体在海外，均受疫情影响较大，函证等工作的推进较为缓慢，以上因素导致审计工作受到较大影响。主要受影响的科目包括存货、固定资产、应收账款、应付账款、营业收入等。

目前，公司已向会计师事务所提供了账套、销售合同、采购合同等资料扫描件，协助会计师事务所远程开展审计工作，确保审计工作顺利开展推进。

公司预计披露 2020 年 6 月 30 日之前披露 2019 年年度报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理，根据《证券法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关制度部分条款进行修订。

议案内容详见2020年4月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>》（公告编号 2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《股东大会议事规则》，经股东大会审议后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》，经股东大会审议后实施。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》，经股东大会审议后实施。……
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