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公告日期：2021-01-25
公告编号：2021-004
证券代码：837548 证券简称：ST 凯兰德 主办券商：华安证券
凯兰德运动科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：李峙
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开与表决符合《公司章程》和《中华人民共和国公司法》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《李峙增资入股天津鑫汇晟国际贸易有限公司》议案
1.议案内容：
追认李峙2020年12月投资200万元入股公司的全资子公司天津鑫汇晟国际贸易有限公司，从而成为天津鑫汇晟国际贸易有限公司的控股股东，凯兰德放弃天津
公告编号：2021-004
鑫汇晟国贸易有限公司增资的优先认购权，从而放弃对天津鑫汇晟国际贸易有限公司的控股权。。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
李峙是公司控股股东和实际控制人，其和肖猛是一致行动人，故两人本次议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
凯兰德运动科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告
凯兰德运动科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日
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