公告日期：2021-09-02

公告编号：2021-014

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐
上海泰祺教育培训股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘庆梅
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他公司高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立全资子公司重庆泰祺人企业管理咨询有限公司》议案1.议案内容：

公司于近日在重庆设立全资子公司，主要从事企业管理咨询；信息咨询服务；

公告编号：2021-014

业务培训等。注册资本 100 万元人民币，注册地点在重庆市九龙坡区渝州路街道
科园一路 30 号 5 层 509 室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第十二次会议决议》
上海泰祺教育培训股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 2 日

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