公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-009

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐
上海泰祺教育培训股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2022年 4 月 22 日审议并通过：

提名刘庆梅先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,739,800 股，占公司股本的 69.73%，不是失信联合惩戒对象。

提名王慧艳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 733,100 股，占公司股本的 6.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名王芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨洋女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名秦璇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

公告编号：2022-009

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年4 月 22 日审议并通过：

提名刘浏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 5.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名周强先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.27%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 4 月 22 日审议并通过：

选举毛琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 4 月 22 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 80,000 股，占公司股本的 0.72%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正 常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有 利于 公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

公告编号：2022-009

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十三次会议决议》
（二）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第八次会议决议》

（三）经与会职工代表签字并加盖公章的公司《2022 年第一次职工代表大会决议》

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