公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-031

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世界中心 B 座 12 层
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：景晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司 2021 年三季度报告》议案
1.议案内容：

议案具体内容详见 2021 年 10 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司 2021 年三季度报告》（公告编号 2021-033）

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《公司第二届董事会第十三次会议决议》
2、《公司董事、监事、关键管理人员对 2021 年三季度报告的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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