
公告日期:2022-06-28
公告编号:2022-014
证券代码:837550 证券简称:通宇泰克 主办券商:申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司
关于召开 2021 年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开在时间、方式,符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票□网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 18 日 10:00-11:30。
(六)出席对象
公告编号:2022-014
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837550 通宇泰克 2022 年 7 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京市中永律师事务所范文朋、曲家欢律师
(七)会议地点
北京市朝阳区北辰世界中心 B 座 12 层
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年董事会工作报告》
2021 年董事会工作报告
(二)审议《2021 年监事会工作报告》
2021 年监事会工作报告
(三)审议《2021 年度报告及其摘要》
内容详见公司 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。(公告编号 2022-012、2022-013)
公告编号:2022-014
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
2021 年度财务决算报告
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
2022 年度财务预算报告
(六)审议《2021 年度利润分配方案》
鉴于公司以前年度连续亏损,本年盈利将优先用于公司未来发展,暂时不进行利润分配及资本公积转增股本。
(七)审议《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年年报审计工作》
公司董事会根据公司发展战略和实际情况,拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)执行公司 2022 年年报审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;
公告编号:2022-014
委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2022 年 7 月 18 日……
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