公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-009

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：景晓明

6.会议列席人员：公司全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京通宇泰克科技股份有限公司 2023 年半年度报告的议案》1.议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《北京通宇泰克科技股份有限公司 2023 年半年度

公告编号：2023-009

报告》。（公告编号 2023-011）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京通宇泰克科技股份有限公司第二届董事第二十次会议决议》

2、《北京通宇泰克科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2023 年
半年度报告的确认意见》

北京通宇泰克科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 22 日

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