公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-001

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：景晓明

6.会议列席人员：全体高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》的规

公告编号：2024-001

定，为保证公司董事会正常运行，公司拟进行董事会换届。现提名景晓明、高备、孙喜丰、高博、陈爽、LEE PENG ANN、孙鹏为公司第三届董事会候选人，任期三年。自 2024 年第一届临时股东大会通过后履行职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
www.neeq.com.cn 上发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2024-004）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

北京通宇泰克科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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