公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-003

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐

北京通宇泰克科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于 2024年 3 月 21 日审议并通过：

提名景晓明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份35,977,500 股，占公司股本的 69.86%，不是失信联合惩戒对象。

提名高备先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,000,000股，占公司股本的 9.71%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙喜丰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2500000 股，占公司股本的 4.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名高博先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,500,000股，占公司股本的 2.91%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈爽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

提名 LEE PENG ANN 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024
年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-003

提名孙鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 85,000股，占公司股本的 0.16%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十四次会议于 2024年 3 月 21 日审议并通过：

提名黄安良先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵琨女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,000股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。
（1）首次任命董监高人员履历

1、黄安良先生，1985 年 5 月出生，华中农业大学毕业，设施农业科学与工程专业，
大学本科学历，2008 年 11 月-2016 年 11 月在北京通宇澳美酒业公司任销售经理，2016
年 12 月至今任北京通宇泰克科技股份有限公司工程部经理；

2、赵琨女士，1978 年 2 月出生，中国人民大学毕业，会计学专业，大学本科学历，
2001 年 8 月至今在北京宇泉泰克科技有限公司任财务经理；
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工大会于 2024 年 3
月 21 日审议并通过：

提名张浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 3 月 21 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-003

二、换届对……
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