公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-006

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：景晓明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数50,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事换届》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司董事、监事换届》的公告（公告编号：2024-003）及《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司监事换届》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司董事、监事换届》的公告（公告编号：2024-003）及《2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

公告编号：2024-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

景晓明 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

高备 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

孙喜丰 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

高博 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
8 日 时股东大会

LEE 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
PENG ……
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