公告日期：2024-04-23

证券代码：837550 证券简称：通宇泰克 主办券商：申万宏源承销保荐
北京通宇泰克科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区北辰世纪中心 B 座 12 层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人：景晓明

6.会议列席人员：全体高管、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对
2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾和总结。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，由总经理代表管理层汇报了公司 2023 年度的经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（公告编号 2024-009、2024-010）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

由于本年度公司发生亏损，故不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 15 日召开
2022 年度股东大会，具体通知详见 2023 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年度股东大会通知的公告》（公告编号 2024-014）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案1.议案内容：

公司董事会根据公司发展战略和实际情况，拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司 2024 年年报审计工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本……
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