公告日期：2023-05-22

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：盛景泰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数27,470,901 股，占公司有表决权股份总数的 70.08%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 13,450 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事倪越星、朱程香因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨清因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结董事会在 2022年度的工作情况，为董事会及公司 2023 年的发展做好规划，特编制公司《关于2022 年度董事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结监事会在 2022年度的工作情况，为监事会及公司 2023 年的发展做好规划，特编制公司《关于2022 年度监事会工作报告的议案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《关于 2022 年年度报告和摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中电科微波通信（上海）股份有限公司2022 年年度报告》、《中电科微波通信（上海）股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021、2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,457,451 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.95%；反对股数 13,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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