公告日期：2023-11-02

公告编号：2023-049

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券
中电科微波通信（上海）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛景泰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,901,250 股，占公司有表决权股份总数的 63.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事倪越星因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵强因工作原因缺席；

公告编号：2023-049

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王彦洁为公司非职工监事的议案》
1.议案内容：

公司监事、监事会主席赵强先生因工作调整原因申请辞职，现需要补选 1 名监事。经公司控股股东上海微波设备研究所/中国电子科技集团公司第五十一研究所推荐，并经征求公司监事会意见，同意选举王彦洁女士为公司第三届监事会非职工监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,901,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂(上海)律师事务所
（二）律师姓名：季方苏、王梦莹
（三）结论性意见

中电科微波通信（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2023-049

王彦洁 监事 任职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过

月 31 日 时股东大会

赵强 监事、 离职 2023 年 10 2023 年第二次临 审议通过

监事会 月 31 日 时股东大会

主席

五、备查文件目录
（一）中电科微波通信（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。
中电科微波通信（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 2 日

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