公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：837555 证券简称：中电微通 主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中电科微波通信（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，程博、胡学东、朱程香在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

2022年7月6日，公司召开第三届董事会第五次会议，提名程博、胡学东、 朱程香为公司第三届董事会独立董事；2022年7月26日，公司召开2022年第二 次临时股东大会，通过程博、胡学东、朱程香为公司第三届董事会独立董事， 任职期限与第三届董事会任职期限一致。

程博，男，汉族，1975 年 4 月 25 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授，高级会计师。2008 年 9 月至 2010 年 7 月任浙江东方职
业技术学院会计学教师、教务科研处副处长；2010 年 8 月至 2021 年 6 月任浙江
农林大学会计学教师；2021 年 7 月至今任南京审计大学会计学教师、南京审计大学智能管理会计与内部控制研究院环境管理会计研究中心主任；2016 年 4 月
至 2022 年 4 月任上海晨光文具股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2020 年 6
月任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2019 年 6 月任江
苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事；2019 年 6 月至今任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事；2020 年 6 月至今任上海新朋实业股份有限公司独立董事；

公告编号：2024-014

2020 年 6 月至今任上海建工建材科技集团股份有限公司独立董事；2022 年 4 月
至今任杭州雷迪克节能科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

胡学东，男，汉族，1957 年 5 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
工程师。1972 年 12 月至 1984 年 9 月历任总参第五十七研究所士兵、干部、总
调度员，主要从事工程计划管理工作。1984 年 10 月至 2011 年 12 月历任总参第
五十七研究所主任、副处长，主要从事科研试制及行政管理工作。2012 年 1 月退休。现任公司独立董事。

朱程香，女，汉族，1984 年 5 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，
研究生学历，博士学位，副教授。2012 年 5 月至今任南京航空航天大学航空学院飞机设计系教师，主要从事教育教学及科研服务工作。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事程博、胡
学东、朱程香会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

……
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