公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-016

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 7 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开
公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 21 日 10：00。

预计会期 0.5 天

公告编号：2021-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837557 京德嘉润 2021 年 7 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名黄正华女士为公司董事的议案》

详见公司于 2021 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2021-014）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2021-016

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日 9：00-10：00

（三）登记地点：北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人:黄正华；

联系电话:010-84473170；

联系传真:010-84098390；

联系地址：北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 3 层 50311。

（二）会议费用：出席本次会议的股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
（一）《北京京德嘉润视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事会
2021 年 7 月 6……
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