公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-021

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：林岩

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林岩女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告

公告编号：2021-021

编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄涛先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名孟超先生担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-021

（四）审议通过《关于提名赵秋燕女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名黄正华女士担任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司 于 2021 年 11 月 19 日在 全国中小 企业股 份……
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