公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-022

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司董事、非职工监事换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2021年 11 月 18 日审议并通过：

提名林岩女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,116,000 股，占公司股本的 75.9429%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 540,000股，占公司股本的 2.3960%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟超先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵秋燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 270,000股，占公司股本的 1.1980%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄正华女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

公告编号：2021-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2021 年11 月 18 日审议并通过：

提名于小倩女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李鑫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

于小倩，女，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大庆石油
学院电信系，大专学历。2004 年 7 月至 2007 年 2 月，就职于保定远光建筑有限公司，
任办公室文员； 2007 年 3 月至 2008 年 9 月，就职于北京晨歌新技术有限公司，任销
售助理；2008 年 10 月至 2012 年 12 月，就职于国美电器有限公司，任出纳；2018 年 3
月至 2019 年 10 月，就职于北京翰嘉睿华科技有限公司，任文员；2019 年 12 月至今，
就职于北京京德嘉润视觉科技有限公司，任出纳。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会和第二届监事会任期届满，公司履行董事和监事换届程序，是公司治理的正常需要，不会对公司生产、 经营产生不利影响。

公告编号：2021-022

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