公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-023

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 6 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2021-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837557 京德嘉润 2021 年 11 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京京德嘉润视觉科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名林岩女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（二）审议《关于提名黄涛先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（三）审议《关于提名孟超先生担任公司第三届董事会董事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（四）审议《关于提名赵秋燕女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统

公告编号：2021-023

（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（五）审议《关于提名黄正华女士担任公司第三届董事会董事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（六）审议《关于提名于小倩女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2021-022）。
（七）审议《关于提名李鑫女士担任公司第三届非职工代表监事的议案》

详见 公 司 于 2021 年 11 月 19 日 在 全国中小企业股 份 转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、……
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