公告日期：2024-11-15

公告编号：2024-015

证券代码：837557 证券简称：京德嘉润 主办券商：国融证券
北京京德嘉润视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：林岩

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林岩女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
om.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

公告编号：2024-015

2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张乃宜女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.
com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名孟超先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.
com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名赵秋燕女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.

公告编号：2024-015

com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名黄正华女士担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.
com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.c
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