公告日期：2022-03-11

公告编号：2022-020

证券代码：837561 证券简称：汉瑞森 主办券商：东吴证券

苏州汉瑞森光电科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长占贤武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数27,359,873 股，占公司有表决权股份总数的 67.8359%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无公司其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-020

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名占贤武、张利民、刘然、占贤文、刘林强为公司第三

届董 事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已届满到期，董事会根据《公司章程》 的有关规定，现继续提名占贤武、张利民、刘然、占贤文、刘林强为公司第三届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,359,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名黄德凯、杨琪为公司第三届监事会监事候选人》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满到期，监事会根据《公司章程》的有关规定，现继续提名黄德凯、杨琪为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 27,359,873 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2022-020

占贤武 董事 任职 2022 年 3 月 10 日2022 年第二次临 审议通过

时股东大会

张利民 董事 任职 2022 年 3 月 10 日2022 年第二次临 审议通过

时股东大会

占贤文 董事 任职 2022 年 3 月 10 日2022 年第二次临 审议通过

时股东大会

刘林强 董事 任职 2022 年 3 月 10 日2022 年第二次临 审议通过

时股东大会

刘然 董事 任职 2022 年 3 月 10 日2022 年第二次临 审议通过

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