公告日期：2021-04-30

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北京艾森博航空科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司
3.会议召开方式：网络形式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 23 日以邮件方式发出

5.会议主持人：伏浩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：

公司总经理伏浩受管理层的委托，就公司 2020 年的经营管理情况及管理层的
履职情况，向董事会作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：

公司董事长伏浩就公司董事会 2020 年的运营情况及董事会所作战略部署的落实情况，向董事会作汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度财务预算的议案》》议案1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司2020年度财务决算和2021年度财务预算情况向董事会作说明，并提请审议有关文件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司 2020 年度的盈亏情况作说明，并提议 2020 年度不
进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》议案
1.议案内容：

公司财务总监伏浩就公司《2020 年年度报告》和同期《审计报告》作说明，提请董事会审议并批准报出。2020 年年报及摘要的具体内容详见公司于 2021 年4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》议案
1.议案内容：

拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》议案1.议案内容：

董事会《关于 2020 年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年重大关联交易的议案》议案
1.议案内容：
因公司日常经营需要，2020 年发生……
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